本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广东精艺金属股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2026年1月12日（礼拜一）正在公司会议室以现场连系线上会议的体例召开。经全体董事分歧同意，本次会议宽免通知时限要求，会议通知于公司2026年第一次姑且股东大会选举发生第九届董事会后，以现场及德律风通知送达全体董事。公司全体董事配合选举董事张书先生掌管本次会议，会议应出席董事9人，现实出席董事9人。公司高级办理人员列席了本次会议。会议的召开和表决法式合适《公司法》和《公司章程》的相关。同意选举张书先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事长简历详见附件。同意选举余小丽为公司第九届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副董事长简历详见附件。（三）审议通过了《关于选举董事会计谋取投资委员会委员的议案》同意选举张书先生、卫国先生、蒋婷密斯、彭坚先生、彭飞先生为公司第九届董事会计谋取投资委员会委员，此中张书先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。计谋取投资委员会委员简历详见附件。同意选举彭飞先生、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会提名委员会委员，此中彭飞先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。提名委员会委员简历详见附件。同意选举唐曼萍密斯、张书先生、闵海涛先生为公司第九届董事会审计委员会委员，此中唐曼萍密斯担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。审计委员会委员简历详见附件。（六）审议通过了《关于选举董事会薪酬取查核委员会委员的议案》同意选举闵海涛先生、余小丽密斯、唐曼萍密斯为公司第九届董事会薪酬取查核委员会委员，此中闵海涛先生担任召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。薪酬取查核委员会委员简历详见附件。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘用卫国先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。总司理简历详见附件。经公司总司理提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘用蒋婷密斯、彭坚先生、孔岩先生、杨翔瑞先生、史雪艳密斯为公司副总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。副总司理简历详见附件。经公司总司理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘用蒋婷密斯为公司财政担任人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。财政担任人简历详见附件。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会审议通过，同意聘用杨翔瑞先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。董事会秘书简历详见附件。同意聘用黄晓敏密斯为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。证券事务代表简历详见附件。同意聘用廖慕龙先生为公司内审担任人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会期满之日止。内审担任人简历详见附件。1、张书先生，1982年出生，中国国籍，无境外永世，硕士。2002年3月至2003年3月任四川省眉山市东坡区尚义试用期干部；2003年3月至2005年9月任四川省眉山市东坡区尚义科员；2005年9月至2010年10月任四川省眉山市东坡区科员（其间：2008年3月至2010年10月任东坡区法制室副从任）；2010年10月至2011年5月任四川省眉山市东坡区委组织部科员（其间：2010年10月任干部监视锻炼股股长）；2011年5月至2013年6月任四川省眉山市东坡区委督查室从任；2013年6月至2017年5月任四川省眉山市东坡区砂管办从任（其间：2013年9月任区河山资本党组；2014年9月至2016年5月挂任太和镇党委副）；2017年5月至2021年2月任四川省眉山市东坡区多悦镇党委（其间：2020年12月晋升一级从任科员）；2021年2月至2021年3月任四川省眉山市东坡区人力资本和社会保障局党组、局长，多悦镇党委、一级从任科员；2021年3月2023年12月任四川省眉山市东坡区人力资本和社会保障局党组、局长、一级从任科员；2023年12月至2024年9月任四川省眉山市东坡区人力资本和社会保障局党组、局长、四级调研员；2024年9月至今任四川省眉山市东坡区人平易近党组、区人平易近办公室党组、从任、四级调研员、兼区国防带动办公室从任。张书先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。张书先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2006年10月至2008年09月任彭州市办公室文职；2008年9月至2009年7月任眉山中能铝业无限公司任行政部司理；2009年7月至2018年3月历任成都石化扶植开辟无限公司会计专员、行政专员、行政从管、子公司筹备组及分析办理部部长；2018年3月至2023年7月历任四川岷东城市扶植开辟无限公司行政部融资部部长、董事及工会；子公司智云公司、聪慧公司施行董事兼总司理；2023年8月至2024年12月任四川岷东城市扶植开辟无限公司副总司理、聪慧公司施行董事兼总司理（其间2024年4月至2024年12月正在眉山市岷东新区办理委员会工会结合会委员兼女工委从任；2024年11月至2024年12月正在启辰商贸公司、亿禾农业成长公司任施行董事兼总司理）；2024年12月至今任眉山东坡国有本钱投资运营集团无限公司首席风控官（其间2024年12月至2025年8月任眉山东坡锦城供应链办理无限公司董事、司理2025年7月至2025年11月任四川兴东投资集团无限公司首席风控官）；2025年9月至今任眉山岷东城市扶植开辟无限公司董事、司理（其间2025年11月任四川兴东投资集团无限公司首席投资官）。余小丽密斯未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。余小丽密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。3、卫国先生，1974年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。1997年1月至1999年11月，历任美的电扇公司手艺工艺员、出产安排从管、MRP从管、采购出产从管；1999年12月至2002年5月，历任美的家庭电器事业部配件司理、东部区域核心司理、上海分核心司理、客户办事核心司理、贵阳分公司司理；2002年6月至2010年7月曾任美的电器事业部营销核心司理、营销总监、制制部部长、办理部部长、营运部部长、工程产物项目部部长，空气清爽机公司总司理、总裁帮理，注塑、冲压、设备动力等车间）；2010年8月至2011年1月任佛山市顺德区精艺万希铜业无限公司董事长帮理；2011年1月至2013年11月任芜湖精艺金属无限公司施行董事、代表人；2011年1月至2017年1月任本公司总司理、董事及代表人；2011年2月至2017年3月任芜湖精艺铜业无限公司的施行董事及代表人；2011年1月至2019年5月，历任本公司董事、董事长及代表人；2019年5月至今任本公司总司理及代表人。卫国先生持有公司股份147，000股，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。卫国先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。蒋婷密斯，1989年出生，中国国籍，无境外永世，本科学历。2011年8月至2018年2月任眉山成长(控股)无限义务公司投融资办理部融资司理；2018年2月至2020年6月任眉山成长(控股)无限义务公司资产办理部副从任(其间！2019年7月至2020年6月兼投融资办理部副从任)；2020年6月至2021年8月任眉山成长(控股)无限义务公司金融事业部从任兼资产办理部副从任(2018年10月至2020年12月兼西南结合产权买卖所眉山分所总司理；2020年6月至2021年1月兼投资成长部副从任)；2021年8月至2022年3月任眉山成长控股集团无限公司金融事业部从任(2021年1月至2022年3月兼眉山市汇下典当无限义务公司施行董事、总司理)；2022年3月至2025年12月任眉山市宏宇资产办理无限公司党委副、董事、总司理(2018年3月至2022年5月兼眉山成长公司职工监事；2018年5月至2022年5月兼眉山岷江东湖饭馆董事；2022年3月至2023年6月兼眉山成长控股集团无限公司金融事业部从任；2023年6月至2025年12月兼眉山成长控股集团无限公司总司理帮理。蒋婷密斯未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。蒋婷密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。5、彭坚先生，1968年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。1988年7月至1993年5月任成都第五酿制厂手艺科长；1993年5月至1998年9月任中美合伙成都美登高食物无限公司品控部司理；1998年9月至2000年11月，西南交通大学工商办理硕士全日制进修；2000年11月至2003年1月任广州合诚基业无限公司西部大区发卖司理；2003年1月至2005年3月任成都正光投资集团公司总裁帮理兼投资部司理；2005年4月至2011年3月任成都高新立异投资无限公司投资部部长；2011年4月至2013年7月任昆吾九鼎投资办理无限公司营业总监；2013年8月至2018年8月任四川星联安资产办理无限公司常务副总司理；2018年10月至2019年4月任四川商投雁禾医药财产公司副总司理；2019年8月至2021年12月任眉山市工业投资无限公司投资总监；2021年12月至2025年8月任眉山产投私募基金办理无限公司总司理；2025年8月至12月任眉山产投私募基金办理无限公司资深司理。彭坚先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。彭坚先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。6、彭飞先生，1971年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历。2005年3月至今，先后任职华南师范大学、副传授、传授。彭飞先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。彭飞先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。7、闵海涛先生，1988年出生，中国国籍，无境外永世，硕士研究生学历。中国推进会会员、律师协会第八届理事会教育培训委员会副从任。2011年8月至2012年12月，沉庆渝汇律师事务所练习律师；2013年1月至2014年8月，沉庆钧睿律师事务所专职律师；2014年9月至2018年5月，沉庆华立万韬律师事务所专职律师；2018年5月至2019年8月，市京师（沉庆）律师事务所专职律师；2019年9月至今沉庆炜林律师事务所合股人。闵海涛先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。闵海涛先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。8、唐曼萍密斯，1981年出生，中国国籍，无境外永世，博士研究生学历，二级传授，博士生导师，四川省学术和手艺带头人，四川省委“农业农村成长研究”新型智库专家，四川省财务厅智库专家，四川省审计厅智库专家，四川省脱贫攻坚第三方评估手艺总控专家，四川省巩固脱贫后评估专家，成都会财务局决策征询智库专家。2010年7月至2012年3月任四川农业大学经济办理学院；2012年3月至2013年11月任四川农业大学经济办理学院财政取会计系副从任、教工财政取会计系党支部，；2013年12月至2015年2月任四川农业大学经济办理学院财政取会计系副从任、教工财政取会计系党支部，副传授；2015年3月至2016年8月任四川农业大学办理学院财政办理系从任、教工财政办理系党支部，副传授；2015年9月至2016年9月，美国州立大学Carson商学院高级拜候学者；2016年9月至2019年10月任四川农业大学办理学院财政办理系从任、教工财政办理系党支部、会计学硕士点担任人，副传授。2019年11月至2020年4月，四川农业大学办理学院财政办理系从任、教工财政办理系党支部、会计学硕士点担任人，传授。2020年5月至今四川农业大学办理学院审计学系从任、教工审计学系党支部，传授。唐曼萍密斯未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。唐曼萍密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。1996年9月至2001年5月任职国营单元芜湖轴承厂，先后任分厂团支部、副厂长、厂长、党支部。2001年5月至2008年10月任芜湖美威包拆品无限公司电子厂厂长、办理部长。2008年10月至2010年5月任芜湖精艺金属无限公司副总司理。2010年5月至今任芜湖精艺铜业无限公司副总司理、代表人、总司理、党支部。2018年5月至今任芜湖精艺新材料科技无限公司施行董事、代表人、总司理。2022年6月至今任芜湖万希金属成品无限公司施行董事、代表人、总司理。2023年4月至今任芜湖精艺新能源科技无限公司施行董事、代表人、总司理。2023年7月至今任上海精艺阳光能源科技无限公司施行董事、代表人、总司理。2023年7月至今任上海精艺华强新能源科技无限公司总司理。孔岩先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。孔岩先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。曾先后任职于广东德联集团股份无限公司证券事务部、广州东凌粮油股份无限公司董事会秘书办公室、德奥通用航空股份无限公司董事会秘书办公室以及广东长天思源环保科技股份无限公司证券事务部；2022年9月至今任公司董事会秘书，2025年3月至今任公司副总司理，2023年6月至今任北滘慈善会-精艺慈善基金施行会长，2024年7月至今任广东精艺万希能源科技无限公司司理、代表人，2024年9月至今任上海精艺万希售电无限公司董事、代表人。杨翔瑞先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。杨翔瑞先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。1999年8月至2000年12月任广州铁昌商业无限公司会计专员；2001年1月至12月全职就读于华南师范大学商务英语专业；2002年3月至2003年5月任佛山市广进家具无限公司外贸营业员；2003年6月至2008年12月任佛山市顺德区精艺万希铜业无限公司营销部营业员、营销总监帮理、发卖部长；2009年1月至2011年12月任沉庆顺威万希铝业无限公司副总司理，正在此期间于华南理工大学读工商办理DBA课程；2012年1月至2016年12月任广东精艺发卖无限公司总司理从管顺德及芜湖铜加工发卖工做；2017年1月至今任本公司副总司理；2017年1月至2019年5月任本公司董事；2019年1月至2019年12月兼任顺德铜板带财产总司理；2020年1月至2020年8月兼任顺德及芜湖铜加工财产总司理；2020年9月至2021年10月兼任顺德铜加工财产副总司理；2021年11月至今兼任顺德铜加工发卖部司理。史雪艳密斯持有公司股份105，000股，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。史雪艳密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2023年9月至2025年7月任天健会计师事务所（特殊通俗合股）审计，具有IPO审计、上市公司年度审计、收购审计等审计经验；2025年7月插手公司，担任证券事务相关工做。黄晓敏密斯已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书，熟悉履职相关的法令律例，黄晓敏密斯未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。黄晓敏密斯不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。2005年7月至2008年9月任联能（深圳）科技无限公司考核室考核员；2008年8月至2009年9月任深圳齐心文具股份无限公司审计部审计专员；2009年9月至2011年2月任广东盈峰控股集团无限公司审计部审计从管；2011年6月至2015年12月任深圳市豪富科技股份无限公司风控部内控从管；2016年8月至2017年7月任深圳市粤豪珠宝无限公司审计副司理；2017年7月至2018年4月任深圳市康居投资无限公司财政审计副总监；2018年5月2022年10月任星河控股集团无限公司风控核心审计副司理；2022年10月至今历任广东精艺金属股份无限公司审计担任人、审计法务副总监、审计法务总监。廖慕龙先生未持有公司股份，取公司的现实节制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级办理人员不存正在联系关系关系。廖慕龙先生不存正在《公司法》任职的景象，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级办理人员；比来三十六个月内未遭到中国证监会行政惩罚，亦未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访，未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。

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2026-01-14 10:07