国金证券股份无限公司（以下简称“保荐机构”）做为祥鑫科技股份无限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的持续督导保荐机构，按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》和《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号——保荐营业》等相关，对祥鑫科技申请分析授信并供给事项进行了审慎核查，核查环境如下：公司及归并报表范畴内子公司拟向金融机构申请分析授信总额不跨越人平易近币60亿元（含已生效未到期额度，此中需供给的不跨越人平易近币20。7亿元），分析授信品种包罗但不限于：短期流动资金贷款、持久告贷、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、国内/国际信用证、非融资性保函、融资性保函、商票融资、商票、商业融资、供应链融资等，授信起始时间及额度最终以各家金融机构现实审批为准，授信刻日为自股东会审议通过之日起至下一次审议不异事项的股东会召开前无效，授信额度可轮回利用且可正在分歧金融机构间进行调整。分析授信额度不等于总融资金额，现实融资金额应正在分析授信额度内以现实发生融资金额为准。公司及归并报表范畴内子公司为上述部门分析授信供给连带义务，额度不跨越人平易近币20。7亿元，被人范畴包罗祥鑫科技股份无限公司、祥鑫科技（广州）无限公司、常熟祥鑫汽配无限公司、祥鑫（宁波）汽车部件无限公司、祥鑫（东莞）新能源科技无限公司、宜宾祥鑫新能源手艺开辟无限公司、祥鑫（天津）汽车配件无限公司、祥鑫（东莞）热系统无限公司、祥鑫（东莞）智能机械人无限公司、芜湖吉祥汽车部件无限公司、祥鑫科技（）无限公司和祥鑫科技（墨西哥）无限公司。正在上述授信和额度范畴内，公司将按照现实运营环境，单次或逐笔签定具体授信和和谈，授权公司及归并报表范畴内子公司的代表人签订相关法令文件（包罗但不限于授信、告贷、质押、典质等相关申请书、合划一文件）。祥鑫科技股份无限公司，同一社会信用代码：7XU，公司类型：股份无限公司(上市、天然人投资或控股)，注册本钱：26，538。0359万元人平易近币，居处：广东省东莞市长安镇长安建安893号，代表人：陈荣，成立日期：2004年05月20日，运营范畴：研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属成品、钣金件、五金配件、拆卸件及通用机械设备、讲授器具、尝试设备、家具、机械人、从动化设备、机械手；货色进出口、手艺进出口。(依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当)。祥鑫科技（广州）无限公司，同一社会信用代码：91440101MA59R64T0A，公司类型：无限义务公司（法人独资），注册本钱：25，000万元人平易近币，居处：广州市番禺区金荷二29号，代表人：谢祥娃，成立日期：2017年07月31日，运营范畴：车辆工程的手艺研究、开辟；汽车零部件及配件制制（不含汽车策动机制制）；汽车零配件设想办事；货色进出口（专营专控商品除外）；手艺进出口；新材料手艺开辟办事；发卖本公司出产的产物（国度法令律例运营的项目除外；涉及许可运营的产物需取得许可证后方可运营）；模具制制。常熟祥鑫汽配无限公司，同一社会信用代码：67G，公司类型：无限义务公司（法人独资），注册本钱：28，000万元人平易近币，居处：常熟市董浜镇望贤，代表人：陈荣，成立日期：2013年05月28日，运营范畴：汽车零部件、五金件、五金模具、钣金件、拆卸件、新能源产物五金件研发、制制、加工、发卖；处置货色及手艺的进出口营业，但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。祥鑫（宁波）汽车部件无限公司，同一社会信用代码：91330201MA2AJKTJ8R，公司类型：无限义务公司（法人独资），注册本钱：18，000万元人平易近币，居处：浙江省宁波杭州湾新区潮浦118号，代表人：唐澄，成立日期：2018年05月04日，运营范畴：汽车零部件、模具、金属成品的研究、开辟、制制、加工、发卖、办事；车辆工程手艺、新材料的研究、开辟；自营和代办署理各类货色和手艺的进出口，但国度限制运营或进出口的货色和手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。祥鑫（东莞）新能源科技无限公司，同一社会信用代码：91441900MA559W3M62，公司类型：无限义务公司（法人独资），注册本钱：32，000万元人平易近币，居处：广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西18号，代表人：陈振海，成立日期：2020年09月14日，运营范畴：新能源产物研发；研发、产销：金属成品、金属模具、汽车零部件（不含汽车策动机）、汽车电子产物、五金配件、钣金件；汽车零配件设想办事：货色或手艺进出口（国度或涉及行政审批的货色和手艺进出口除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。)。宜宾祥鑫新能源手艺开辟无限公司，同一社会信用代码：91511500MA65LTTP56，公司类型：无限义务公司（法人独资），注册本钱：10，000万元人平易近币，居处：四川省宜宾市三江新区宋家镇长江工业园区智能终端财产园C17号楼，代表人：谢祥娃，成立日期：2021年09月18日，运营范畴：一般项目：工程和手艺研究和试验成长；电池制制；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。祥鑫（天津）汽车配件无限公司，同一社会信用代码：91120222MA05MTRG3Y，公司类型：无限义务公司（法人独资），注册本钱：6，080万元人平易近币，居处：天津市武清区汽车财产园泰源10号，代表人：陈景斌，成立日期：2017年01月24日，运营范畴：汽车零部件、模具、钣金件制制、加工、发卖，五金产物加工、发卖，电动汽车充电桩及辅帮设备设想、制制、加工、发卖，汽车零部件、模具、钣金件、五金产物、电动汽车充电桩及辅帮设备制制手艺开辟，货色及手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。祥鑫（东莞）热系统无限公司，同一社会信用代码：91441900MAEA8YW36Q，公司类型：无限义务公司(非天然人投资或控股的法人独资)，注册本钱：3，000万元人平易近币，居处：广东省东莞市厚街镇厚街工业西1号5号楼102室，代表人：罗嗣发，成立日期：2025年01月20日，运营范畴：一般项目：热棒制制；汽车零部件及配件制制；机械零件、零部件加工；模具制制；电池零配件出产；机械零件、零部件发卖；通用零部件制制。凭停业执照依法自从开展运营勾当）。祥鑫（东莞）智能机械人无限公司，同一社会信用代码：91441900MAE9662101，公司类型：无限义务公司(天然人投资或控股的法人独资)，注册本钱：5，000万元人平易近币，居处：广东省东莞市长安镇长安建安770号2号楼，代表人：谢祥娃，成立日期：2015年01月22日，运营范畴：一般项目：工业机械人制制；智能机械人的研发；工业机械人发卖；智能机械人发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；机电耦合系统研发；工业从动节制系统安拆制制。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。芜湖吉祥汽车部件无限公司，同一社会信用代码：91340208MAEG6B026U，公司类型：无限义务公司(天然人投资或控股的法人独资)，注册本钱：3，000万元人平易近币，居处：安徽省芜湖市三山经济开辟区高安街道滕谷府2号，代表人：陈培坤，成立日期：2015年04月08日，运营范畴：一般项目：汽车零部件及配件制制；汽车零部件研发；汽车零配件批发；模具制制；模具发卖；电池零配件出产；电池零配件发卖；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖；电机及其节制系统研发；智能节制系统集成；工业从动节制系统安拆制制；工业从动节制系统安拆发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）。祥鑫科技（）无限公司，公司类型：无限公司，注册本钱：2，000万港元，注册地址：屯门建发街5号广建商业核心28楼A工做室，成立日期：2020年01月16日，运营范畴：发卖细密冲压模具、金属布局件等。祥鑫科技（墨西哥）无限公司，公司类型：无限公司，注册本钱：3，000万美元，注册地址：墨西哥新莱昂州蒙特雷市解放里卡多科瓦吕比大街2703-2号，成立日期：2021年08月09日，运营范畴：东西制制和细密冲压、焊接、钣金和其他金属制制手艺，其产物或取任何类型的汽车零部件和配件相关的手艺的市场化、分销和进出口等。经核查，祥鑫科技（墨西哥）无限公司不属于失信被施行人，不存正在未决严沉诉讼、 仲裁等事项。 三、和谈的次要内容 本次申请分析授信供给的体例为连带义务，截止本核查看法出具之日，公 司及归并报表范畴内子公司尚未取金融机构签定相关和谈，具体授信额度及内容以 现实签订的合同为准。 四、的需要性和合 本次申请分析授信并供给有帮于公司降低办理成本、提高资金利用效率、优化 公司的财政布局，有益于公司从停业务的开展，合适公司及全体股东好处。被报酬 公司和归并报表范畴内的子公司，运营勾当的各个环节均处于公司的无效监管之下，财 务风险处于可无效节制的范畴之内，无需供给反。股权布局图如下：五、履行的审议法式和相关看法经审查，董事认为：公司及归并报表范畴内子公司申请分析授信总额不跨越人平易近币60亿元（含已生效未到期额度，此中需供给的不跨越人平易近币20。7亿元），有益于提高营运资金利用效率，被报酬公司和归并报表范畴内的子公司，运营勾当的各个环节均处于公司的无效监管之下，财政风险处于可无效节制的范畴之内，无需供给反。该事项合适全体股东和公司好处，不存正在损害公司、中小股东好处的环境。公司于2025年12月03日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于申请分析授信并供给的议案》。董事会认为：公司本次申请分析授信并供给，合适公司现实运营需要，有帮于降低办理成本、提高资金利用效率、优化公司的财政布局，不存正在损害股东好处的景象，合适相关法令律例和规范性文件的相关。因而，董事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。公司于2025年12月03日召开第四届监事会第四十次会议，审议通过了《关于利用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目标议案》。监事会认为：公司及归并报表范畴内子公司申请分析授信并供给事项的决策法式合适国度相关法令、律例及公司章程的，遵照了公开、公允、的准绳，不存正在损害公司和中小股东好处的景象。因而，监事会同意该议案并同意提交公司股东会审议。截止2025年11月30日，公司及归并报表范畴内子公司现实余额为29，914。80万元，占公司2024年经审计净资产的比例为7。13%。本次拟核准的额度为不跨越人平易近币20。7亿元，如全数利用，将占公司2024年经审计净资产的比例为49。31%。截止本核查看法出具之日，公司及归并报表范畴内子公司不存正在违规对外、过期债权对外、涉及诉讼对外及因被判决败诉而应承担的等景象。经核查，保荐机构认为：公司申请分析授信并供给的事项经公司董事会、监事会审议通过，董事已就该议案正在董事特地会议上颁发了明白同意的看法，履行了需要的审批法式，合适《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关。上述事项尚需颠末公司股东会审议通事后方可实施。（此页无注释，为《国金证券股份无限公司关于祥鑫科技股份无限公司申请分析授信并供给的核查看法》之签订页）？。

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2025-12-05 21:49